证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025045
四川九洲电器股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年8月25日9:15至2025年8月25日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：经过半数董事共同推举，由董事程旗女士主持本 次会议。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
截 至 股 权 登 记 日 2025 年 8 月 18 日 ， 公 司 总 股 本 为
1,022,806,646股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为3,506,600股，该回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为1,019,300,046股。
出席会议的股东和股东授权代表共576人，代表股份500,020,488 股，占公司有表决权股份总数的49.0553%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.7688%；通过网络投票的股东575人，代表股份13,113,200股，占公司有表决权股份总数的1.2865％。
公司董事、监事、董事会秘书（代行）现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、刘子菡律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 499,663,188 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9285％；反对 299,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115％。
其中中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意 12,755,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2753％；反对 299,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2855％；弃权57,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4393％。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 499,661,388 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9282％；反对 298,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0121％。
其中中小股东的表决情况：同意 12,754,100 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2615％；反对298,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2786％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4598％。
本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
3.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 496,592,488 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.3144％；反对 3,367,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6735％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0121％。
其中中小股东的表决情况：同意 9,685,200 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.8584％；反对3,367,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 25.6818％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4598％。
本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 496,710,688 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.3381％；反对 3,237,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6475％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。
其中中小股东的表决情况：同意 9,803,400 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.7598％；反对
3,237,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.6904％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5498％。
本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 496,714,788 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.3389％；反对 3,237,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6474％；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0137％。
其中中小股东的表决情况：同意 9,807,500 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.7911％；反对3,237,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.6866％；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5224％。
6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 496,704,488 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.3368％；反对 3,234,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6468％；弃权 81,900 股（其中，
因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164％。
其中中小股东的表决情况：同意 9,797,200 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.7125％；反对3,234,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.6629％；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6246％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：周敏、刘子菡
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东大会决议；
2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2025年8月26日
