证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025027
四川九洲电器股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月29日9:15至2025年4月29日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共
同推举，由董事程旗女士主持本次会议。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表 1,037名，代表股份
503,434,326股，占公司有表决权股份总数的49.2209％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2名，代表股份486,907,388股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东及代理人1,035名，代表股份16,526,938股，占公司有表决权股份总数的1.6158％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏、刘子菡律师见证了本次会议。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意502,918,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975％；反对432,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0859％；弃权83,400股（其中，因未
投票默认弃权29,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 502,895,826 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8930％；反对 455,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0905％；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164％。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
表决结果：同意502,879,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8899％；反对498,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意15,972,538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6449％；反对498,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0132％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3419％。
4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意502,905,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949％；反对458,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0911％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。
5.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 502,905,926 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8950％；反对 431,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0858％；弃权 96,500 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％。
6.逐项审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》
6.01 回购股份的目的
表决结果：同意 503,136,126 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9408％；反对 211,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 40,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173％。
其中中小股东的表决情况：同意 16,228,838 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1957％；反对211,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2767％；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 40,900
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5276％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.02 回购股份符合相关条件
表决结果：同意503,136,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9409％；反对209,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权39,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。
其中中小股东的表决情况： 同意 16,229,638 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2005％；反对209,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2646％；弃权 88,400 股（其中，因未投票默认弃权 39,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5349％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意503,117,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370％；反对226,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450％；弃权90,300股（其中，因未
投票默认弃权39,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。
其中中小股东的表决情况：同意 16,210,038 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0819％；反对226,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3717％；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 39,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5464％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
表决结果：同意503,121,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9379％；反对218,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权39,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187％。
其中中小股东的表决情况：同意 16,214,638 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1098％；反对218,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3209％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 39,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5694％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.05 回购股份的资金来源和获得回购股份融资支持相关情
况
表决结果：同意503,124,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9384％；反对219,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436％；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％。
其中中小股东的表决情况：同意 16,217,038 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1243％；反对219,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3281％；弃权 90,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5476％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意503,086,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308％；反对253,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504％；弃权94,400股（其中，因未
投票默认弃权40,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％。
其中中小股东的表决情况： 同意 16,178,838 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8931％；反对253,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5357％；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5712％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.07 回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人
利益的相关安排
表决结果：同意503,139,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9415％；反对215,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％。
其中中小股东的表决情况：同意 16,232,338 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2169％；反对215,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3045％；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权 39,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4786％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
