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酒鬼酒:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-23

酒鬼酒:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

                酒鬼酒股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开日期:2024 年 2 月 22 日 15:00。

    2、现场会议召开地点:湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

    3、表决方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决。

    4、召集人:公司董事会。

    5、主持人:公司副董事长郑轶。

    6、网络投票时间:2024 年 2 月 22 日。

    (1)通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的时间为2024年 2月22日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    (2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2024 年 2 月 22 日
9:15—15:00。

    7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 40 名,其所
持有表决权的股份总数为 106,844,784 股,占公司有表决权总股份的 32.8825%,没有股东委托独立董事投票。其中:参加现场投票的
股 东及股 东授 权代表 6 人,其 所持 有表决 权的股 份总 数为
102,952,791 股,占公司有表决权总股份的 31.6847%;参加网络投票的股东为 34 人,其所持有表决权的股份总数为 3,891,993 股,占公司有表决权总股份的 1.1978%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行单独计票,具体表决结果如下:

    议案一:关于公司董事会换届选举的议案

    (一)选举公司第九届董事会非独立董事

    1、选举高峰先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,763,430 票,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9239%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,036,139 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.6701%;

    是否当选:是。

    2、选举郑应南先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,731,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8938%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,004,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%;

    是否当选:是。


    3、选举徐菲女士为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,702,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8666%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 5,975,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 97.6709%;

    是否当选:是。

    4、选举郑轶先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况:

    得票数为 105,406,181 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6536%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 4,678,890 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 76.4838%;

    是否当选:是。

    5、选举江湧先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,731,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8938%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,004,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%;

    是否当选:是。

    6、选举杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,731,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8938%;


    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,004,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%;

    是否当选:是。

    (二)选举公司第九届董事会独立董事

    1、选举张晓涛先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,660,572 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8276%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 5,933,281 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 96.9888%;

    是否当选:是。

    2、选举符正平先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,785,425 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9444%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,058,134 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.0297%;

    是否当选:是。

    3、选举李世辉先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况:

    得票数为 106,823,491 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9801%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,096,200 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.6519%;


    是否当选:是。

    议案二:关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举严雪波先生为公司第九届监事会监事

    总表决情况:

    得票数为 106,426,072 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.6081%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 5,698,781 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 93.1555%;

    是否当选:是。

    2、选举李小平先生为公司第九届监事会监事

    总表决情况:

    得票数为 106,811,092 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,083,801 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4493%;

    是否当选:是。

    3、选举黄镇茂先生为公司第九届监事会监事

    总表决情况:

    得票数为 106,811,091 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,083,800 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4492%;

    是否当选:是。

    4、选举施晴女士为公司第九届监事会监事

    总表决情况:


    得票数为 106,811,090 票,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%;

    中小股东总表决情况:

    得票数为 6,083,799 票,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4492%;

    是否当选:是。

    议案三:《关于修订公司独立董事制度的议案》

    总表决情况:

    同意 104,210,137 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.5341%;反对 2,628,447 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4601%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,482,846 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 56.9326%;反对 2,628,447 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 42.9661%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。

    表决结果:本议案获通过。

    议案四:《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

    中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司,公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易,公司关联股东中皇有限公司所持表决权股份100,727,291 股,对本议案进行回避表决。

    总表决情况:

    同意 3,974,329 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 64.9666%;反对 2,136,964 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 34.9320%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1013%。


    中小股东总表决情况:

    同意 3,974,329 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 64.9666%;反对 2,136,964 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 34.9320%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。

    表决结果:本议案获通过。

    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.法律意见书。

                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2024 年 2 月 22 日

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