证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-044
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2017年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全
文及摘要》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、审议通过《2017年董事会工作报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年董事会工作
报 告 》， 该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
3、审议通过《2017年利润分配预案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2017年归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元，其中母公司实现净利润-1.18亿元。截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为5.06亿元，资本公积余额为6.05亿元；母公司累计可供分配利润为-1.02亿元，资本公积余额为8.52亿元。
鉴于母公司2017年可供分配利润为负，且综合考虑公司经营计划及资金需
求情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 4、审议通过《2017年内部控制自我评价报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年内部控制自
我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
5、审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2018年度
财务审计机构和内控审计机构的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额
度的议案》。2018年公司拟申请综合授信额度30亿元，具体额度如下：
分类 授信主体 授信额度
（万元）
总部 海航凯撒旅游集团股份有限公司 70,000
北京凯撒国际旅行社有限责任公司 100,200
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 40,000
大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司 5,000
旅游业务类 凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司 1,000
重庆同盛假期国际旅行社有限公司 3,000
浙江天天商旅国际旅行社有限公司 14,600
宁波市泛亚航空包机有限公司 6,200
北京新华空港航空食品有限公司 45,000
易食纵横（武汉）餐饮股份有限公司 5,000
食品业务类 海南航空食品有限公,司 5,000
甘肃海航汉莎航空食品有限公司 1,000
新疆海航汉莎航空食品有限公司 3,000
宜昌三峡机场航空食品有限公司 500
内蒙古空港航空食品有限责任公司 500
为简化办理授信业务手续，提高工作效率，2018年拟提请公司2017年年度
股东大会审议批准董事会授权公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币30亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确
定互保额度的议案》。2018年公司提请股东大会批准公司与各控股子公司互保的
额度为23.37亿元（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
8、审议通过《关于2017年超额日常关联交易追认的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年超额日常
关联交易追认的议案》。关联董事张岭、祝涛、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 9、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年日常关联
交易预计的议案》。关联董事张岭、祝涛、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
10、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存
放和实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
11、审议通过《2017年社会责任报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年社会责任报
告》。该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
12、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政
策的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
13、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露
管理办法>的议案》。具体内容如下：
条款 修订前 修订后
为保障海航凯撒旅游集团股份有限公司 为保障海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称
（以下简称“本公司”）信息披露真实、 “本公司”）信息披露真实、及时、准确、合法、
及时、准确、合法、完整，根据《中华人 完整，规范公司信息披露行为，加强信息披露事务
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人
第一条 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
《上市公司信息披露管理办法》、《股票发 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露
行与交易管理暂行条例》、等国家法律、 管理办法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公
法规和规章制定本办法。 司债券发行与交易管理办法》等国家法律、法规和
规章及《公司章程》等有关规定，制定本办法。
本公司的招股说明书、配股说明书及上市 本公司的招股说明书、配股说明书及上市公告书；
第五条 公告书。 公司债券发行及募集信息，包括发行公告、募集说
明书、信用评级报告等。
公开发行公司债券时，公司选取资信评级机构进行
评级时，应当符合以下规定:
（一）按照规定或约定将评级信息告知公司，并及
时向市场公布首次评级报告、定期和不定期跟踪评
