证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-020
青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二
十一次会议通知及会议议案材料于2023年3月18日以电子邮件方式发给公司八
届董事会董事。本次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场及通讯方式召开，会议应到
董事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法
规的规定，会议审议了如下议案：
1、审议《2022 年年度报告全文及摘要》
董事会认为公司《2022 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《2022 年度董事会报告》
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将于 2022
年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《2021 年度总裁工作报告》
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
4、审议《2022 年度环境、社会与治理（ESG）报告》
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
5、审议《2022 年度内部控制评价报告》
董事会认为《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
6、审议《2023 年董事及管理层年薪的议案》
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议《2022 年度拟不进行利润分配的议案》
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润155.65亿元，母公司报表净利润129.12亿元，合并报表期末未分配利润-229.51 亿元，母公司报表期末未分配利润-269.04 亿元。
根据《公司法》第一百六十六条的规定以及《公司章程》一百七十八条之“（二）利润分配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，
公司不进行现金分红的情况包括：“④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”的规定，公司 2022 年度合并报表以及母公司报表期未分配利润均为负数，不满足现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《2022 年度独立董事述职报告》
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告》
公司 2022 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见
2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议《2023 年日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体董事讨论认为：公司依据企业会计准则和公司相关会计制度的规定，本次计提资产减值准备及核销部分资产依据充分，能够公允的反映公司资产的实际状况，同意本次《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
12、审议《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
14、关于修订《总裁办公会议事规则》的议案
本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
15、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开 2022 年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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