证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-013
广东恒申美达新材料股份公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第
十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况，并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司 2024 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现营业收入 325,369.14 万元，归属于上市公司股东的净利润-7,023.80 万元，年末未分配利润-6,009.06 万元；2024 年母公司实现净利润-5,701.39 万元，母公司年末未分配利润13,562.72 万元。
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 15,844,188.69
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -70,238,033.58 -142,678,736.97 -55,207,530.47
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -60,090,622.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 135,627,192.93
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 15,844,188.69
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -89,374,767.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 15,844,188.69
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额为 15,844,188.69 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%（包含净利润为负值的年份），因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项情形。
2、2024 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营,应当采取现金方式分配利润。由于本年度公司实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中关于现金分红条件，为满足公司日常经营、战略发展需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。该情形符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议。
2、第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年3月28日
