证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2012-001
内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2011 年 12 月 25 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出
《关于召开第八届董事会第十五次会议的通知》。2012 年 1 月 5 日，公司第八届董事
会第十五次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公
司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于
收购赤峰瑞安矿业有限责任公司 100%股权的议案》，关联董事孙金国先生、张志先
生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张
海升先生进行表决，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案
通过。
公司根据西露天矿深部资源开采的需要，在综合对比了新建矿井和收购瑞安公司
的方案后，认为收购瑞安公司将为公司节省大量建设时间和井巷建设的投资成本，有
利于提高公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司本次收购控股股东
平庄煤业所属瑞安公司 100%股权，本次交易以瑞安公司截止 2011 年 10 月 31 日经北
京中天华资产评估有限责任公司净资产评估值 5,244.04 万元为基础，确定股权转让
价格为 5,244.04 万元。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 5 日
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