000779 深市 甘咨询

证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—044
            甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议名称与届次：

    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议。

    2.董事会会议通知发出的时间和方式：

    于2021年10月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。

    3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

    会议召开时间：2021年10月25日上午9:00

    会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
    召开方式：现场加通讯方式表决

    4.董事出席人员：

    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事马明、符磊，独立董事万红波、李宗义、王金贵通过通讯方式表决。

    5.董事会会议的主持人和列席人员：

    主持人：董事宋忠庆

    列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超

    高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

    6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：审议《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。

    议案二：审议修改《公司章程》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《公司章程》。

    议案三：审议修改《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《股东大会议事规则》。

    议案四：审议修改《董事会议事规则》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《董事会议事规则》。

    议案五：审议修改《经理层工作规则》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《经理层工作规则》。

    议案六：审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告

                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 26 日