000779 深市 甘咨询

证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2020—017
          甘肃工程咨询集团股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议名称与届次：

    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十二次会议。

    2、董事会会议通知发出的时间和方式：

    于2020年3月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。

    3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

    会议召开时间：2020年3月30日9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼。

    召开方式：现场会议

    4、董事出席人员：

    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    5、董事会会议的主持人和列席人员：

    主持人：董事宋忠庆先生主持

    列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

    高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、苟海龙、赵登峰

    纪委书记：师宗正

    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    议案一：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

    议案二：审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

    议案三：审议《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

    议案四：审议《公司 2019 年度利润分配预案》

    根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（京永审字[2020]110003 号），公司 2019 年度实现归属于母公司净利润
300,663,842.49 元 （ 合 并 报 表 ）， 报 告 期 末 未 分 配 利 润
446,108,341.29 元，其中母公司未分配利润-77,772,930.42 元，按照深交所《主板上市公司规范运作指引》7.6.7、《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定和公司《章程》第一百六十三条公司利润分配政策的规定，鉴于上市公司母公司 2019 年末累计未分配利润仍为亏损，董事会提出 2019 年利润分配预案为不派现也不进行公积金转增股本。

    按照中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》〔（2018）
35 号〕公告，报告期公司以集中竞价交易方式回购公司股份1140.9973 万股，回购金额 141,299,410.00 元（不含交易费用）视同现金分红。

    公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    议案五：审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

    议案六：审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

    根据《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本议案事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事符磊、柳
雷回避表决，该议案获得与会董事表决通过。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

    议案七：审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 80 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    议案八：审议《关于召开 2019 年度股东大会》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                          2020 年 3 月 31 日