000778 深市 新兴铸管

            新兴铸管股份有限公司独立董事

          关 于 公 司 董 事 长 辞 职 的 独 立 意 见

  新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021年 12 月 13 日收到董事长张同波先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就张同波先生辞去公司董事长、董事职务进行核查，现就核查情况发表意见如下：

  1、张同波先生因工作原因，辞去公司董事长、董事职务，其辞职原因与实际情况一致。

  2、张同波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，张同波先生将不在本公司及下属子公司担任职务。

  3、此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

                              独立董事：闫华红、王忠诚、温平

                                        2021 年 12 月13 日