证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-26
通化金马药业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 5 月 30 日
召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情
况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券
监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等相
关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改
和完善。具体修改内容如下：
序号 修改前 修改后
1 目录内容 目录内容与正文内容同步修改
2 全文“股东大会” 修改为“股东会”
3 全文“监事” 除“第三十八条”第四款、第五款及“第一百四
十三条”第一款外，删去全文“监事”
第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
4 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
6 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
7 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
8 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的
9 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
10 权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
份，每股应当支付相同价额。
11 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
12 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
议，可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
准的其他方式。 方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
14 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十
程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
15 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内 已发行股份总数的 10%，并应当在三年内转让或
转让或者注销。 者注销。
16 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
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