000755 深市 山西路桥

证券代码：000755        证券简称：山西路桥      公告编号：2021-56

              山西路桥股份有限公司

        关于发行股份购买资产并募集配套资金

      暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
                  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项于 2021 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核
通过，并已于 2021 年 7 月 2 日取得中国证监会《关于核准山西路桥股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2254 号）。

  公司于 2020 年 11 月 26 日披露了《山西路桥股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。根据深圳证券交易所问询、中国证监会的反馈意见等要求，
公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善，并分别于 2020 年 12 月 10 日、
2021 年 3 月 1 日、2021 年 5 月 22 日披露了《重组报告书》（修订稿）。根据本次
交易的实际进展情况，公司在 2021 年 5 月 22 日披露的《重组报告书》（修订稿）
的基础上对《重组报告书》进行了进一步的修订，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词释义与重组报告书中的具有相同的含义）：

  本次交易已经获得中国证监会并购重组委审核通过，并已取得中国证监会的核准批复，在《重组报告书》“公司声明”、“重大事项提示”之“九、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”、“重大风险提示”之“一、本次重大资产重组的交易风险”、“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和审批情况”及“第十二节风险因素”之“一、本次重大资产重组的交易风险”等相关章节中更新披露了相关内容；并在报告书的“重大风险提示”之“一、本次重大资产重
组的交易风险”及“第十二节风险因素”之“一、本次重大资产重组的交易风险”中删除了“（一）本次交易的审批风险”等相关内容。

  在《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”及“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（三）主营业务流程”中，补充披露了山西交通控股集团有限公司出具的避免通行费资金占用、资金归集的承诺的相关内容。

  特此公告。

                                                山西路桥股份有限公司
                                                  2021 年 7 月 2 日