证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-005
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2018
年4月2日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年4月
12日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2017年董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《2017年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年财务预算方案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实
现净利润为122,123,660.08元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初
未分配利润，减去2016年度已分配的利润，报告期末可供股东分配的利
润为382,245,857.18元。
公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会提出的2017年度利润
分配预案是依据公司资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑了公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利益。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，同意公司本次会 计政策变更。
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
八、审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》
2018年度公司拟对外担保额度的情况如下：
担保方 被担保方资 年末 年度 担保额度占上是否关
担保方 被担保方 持股比产负债率 2017 2018 市公司最近一
例 （2017年） 担保余额 担保额度 期净资产比例 联担保
漳州发展水务集团有限公司 100% 75.09% 15,950.00 40,000.00 18.48% 否
漳州闽南污水处理有限公司 90% 74.43% 2,160.00 2,400.00 1.11% 否
福建漳发建设有限公司 100% 20.55% --- 4,000.00 0.92% 否
福建漳州发展汽车集团有限 100% 78.56% --- 2,000.00 1.85% 否
公司
福建漳州发展股份有 漳州市华骏汽车销售服务有 100% 60.41% 2,500.00 4,000.00 1.85% 否
限公司
限公司 漳州华骏天捷汽车贸易有限 100% 65.00% --- 1,000.00 0.46% 否
公司
漳州华骏天润汽车贸易有限 100% 81.17% --- 2,000.00 0.92% 否
公司
漳州市华骏天元汽车销售服 100% 78.38% --- 1,000.00 0.46% 否
务有限公司
漳浦华骏天驰汽车销售服务 100% 58.99% --- 1,000.00 0.46% 否
有限公司
漳州发展水务集团有
漳浦发展水务有限公司 100% 60.16% 340.00 5,000.00 2.31% 否
限公司
福建华骏汽车销售服务有限 100% 76.42% 3,782.02 10,000.00 4.62% 否
福建漳州发展汽车集 公司
团有限公司 福建华骏天行汽车销售服务 100% 57.01% 1,378.45 3,100.00 1.43% 否
有限公司
漳州市华骏天元汽车销售服 100% 78.38% 2,770.03 4,200.00 1.94% 否
务有限公司
漳浦华骏天驰汽车销售服务 100% 58.99% 680.95 2,000.00 0.92% 否
有限公司
南平华骏汽车销售服务有限 100% 59.72% 1,101.18 2,100.00 0.97% 否
公司
三明华骏汽车销售服务有限 100% 57.63% 1,356.50 2,400.00 1.11% 否
公司
福建华骏天元汽车销售服务 100% 76.33% 1,427.19 3,000.00 1.39% 否
有限公司
三明华骏天元汽车销售服务 100% 38.26% 423.85 1,000.00 0.46% 否
有限公司
厦门市东南汽车贸易有限公 100% 95.49% --- 2,500.00 1.16% 否
司
漳州华骏天瑞汽车贸易有限 100% 7.77% --- 1,000.00 0.46% 否
公司
福州华骏凯宏汽车销售服务 100% 87.42% --- 1,000.00 0.46% 否
有限公司
合计 33,870.17 94,700.00 43.76% ---
本次对外提供担保额度，授权期限自2017年年度股东大会审议通过
之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。
董事会同意公司对下属企业的担保额度及汽车集团对其下属企业的担保额度满足条件的可在各自担保对象之间进行调剂，并提请股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。
在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司2017年年度股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于2018年度对外担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网。
九、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2017年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
公司独立董事对公司 2017 年度募集资金存放与使用发表了独立意
见。年审会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构德邦证券股份有限公司分别对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于
巨潮资讯网。
