000752 深市 *ST西发

股票代码：000752            股票简称：*ST 西发              公告编号：2022-138
                      西藏发展股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开时间：

    1、现场会议时间为：2022年12月12日下午14:30

    2、网络投票时间为：2022年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

    （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

    （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    （六） 股东大会出席情况

    1、股东出席的总体情况：通过网络投票的股东35人，代表股份56,047,155股，占上市公司总股份的21.2494％。

    2、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东33人，代表股份3,191,121股，占公司股份总数1.2099％。

    3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
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    二、议案审议和表决情况

    公司 2022 年第三次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

    （一）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

    1.01 增补廖川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

    总表决情况: 同意 55,659,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.3090％；反对
387,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意2,803,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632％；反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    审议结果：该项议案获有效表决通过。

    1.02 增补周佩先生为公司第九届董事会独立董事候选人

    总表决情况: 同意55,659,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.3090％；反对

387,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意2,803,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632％；反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

      审议结果：该项议案获有效表决通过。

    （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况: 同意 55,649,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911％；反对

387,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6910％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。

    中小股东总表决情况：同意2,793,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498％；反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134％。

    审议结果：该项议案获有效表决通过。
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    （三）审议《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》

    总表决情况: 同意 55,649,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911％；反对
387,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6910％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％

    中小股东总表决情况：同意2,793,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498％；反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134％。

    审议结果：该项议案获有效表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

    （二）律师姓名：黄磊、赵丽

    （三）结论性意见：律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

    （二）西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                                    西藏发展股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022 年 12 月 12 日

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