000752 深市 ST西发

股票代码：000752              股票简称：*ST 西发              公告编号：2021-115
                        西藏发展股份有限公司

                  第九届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2021 年 10 月
21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 11 日以邮件方式发出会议通知。本次
会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《2021 年第三季度报告全文及正文》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季
度报告全文》（公告编号：2021-117）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，经表决，通过该议案。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                        西藏发展股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2021 年 10 月 22 日

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