证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-50
国海证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14:00。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ；
13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：王海河董事长。
（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 858 人，代表股份
2,625,281,183 股，占公司有表决权股份总数的 41.1088％。其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 2,133,444,176股，占公司有表决权股份总数的 33.4072％；通过网络投票的股东共 855 人，代表股份 491,837,007 股，占公司有表决权股份总数的 7.7016％；通过现场和网络投票的中小股东854 人，代表股份 252,635,740 股，占公司有表决权股份总数的 3.9560％。
（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年中期利润分配
方案的议案》
同意公司 2025 年中期利润分配方案如下：以公司现有总
股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），不派送股票股利，共分配利润76,634,093.72元；2025年中期公司不进行资本公积转增股本。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
总表决情况：同意 2,621,628,678 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8609％；反对 3,186,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214％；弃权466,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东表决情况：同意 248,983,235 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5542％；反对 3,186,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2613％；弃权 466,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1845％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司监事会议事规则》；同意授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且必要的修改。
本议案由股东会特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 2,597,197,829 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.9303％；反对 27,275,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0389％；弃权808,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。
其中，中小股东表决情况：同意 224,552,386 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8839％；反对 27,275,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7963％；弃权 808,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3199％。
修订后的《公司章程》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 2,621,460,208 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8545％；反对 3,222,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％；弃权598,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。
其中，中小股东表决情况：同意 248,814,765 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4876％；反对 3,222,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2755％；弃权 598,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2369％。
修订后的公司《独立董事制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》
同意修订《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，并将其更名为《公司董事履职考核与薪酬管理制度》。
总表决情况：同意 2,621,374,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 3,287,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1252％；弃权 618,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 248,729,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4537％；反对3,287,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3014％；弃权 618,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2449％。
修订后的公司《董事履职考核与薪酬管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（五）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：同意 2,621,762,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8660％；反对 2,937,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1119％；弃权
581,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 249,117,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6073％；反对2,937,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1627％；弃权 581,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2300％。
修订后的公司《利润分配管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（六）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
总表决情况： 同意 2,621,634,208 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8611％；反对 2,914,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1110％；弃权732,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。
其中，中小股东表决情况：同意 248,988,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564％；反对2,914,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1536％；弃权 732,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2900％。
修订后的公司《关联交易管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（七）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》
总表决情况： 同意 2,621,732,908 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8648％；反对 2,331,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权1,216,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463％。
其中，中小股东表决情况：同意 249,087,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5955％；反对2,331,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9230％；弃权 1,216,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4815％。
修订后的公司《募集资金管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（八）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 2,621,184,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8440％；反对 3,199,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219％；弃权 897,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。
其中，中小股东表决情况：同意 248,539,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3786％；反对3,199,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2663％；弃权 897,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3551％。
修订后的公司《对外担保管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（九）审议通过《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：同意 2,621,412,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8526％；反对 3,034,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156％；弃权 833,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318％。
其中，中小股东表决情况： 同意 248,767,165 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4687％；反对 3,034,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2013％；弃权 833,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3300％。
修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（十）审议通过《关于修订
