000748 深市 长城信息

证券代码： 000748 证券简称： 长城信息 公告编号： 2009-27
    第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以现场会议的方
    式召开，应参加董事 12 人，实际投票董事12 人。独立董事李铁生以书面授权的
    方式授权独立董事陈彰清代其行使投票权；董事何明以书面授权的方式授权董事
    张安安代其行使投票权。
    会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
    1、关于出售部分东方证券股份的议案
    根据公司经营发展的需要，公司计划以公开拍卖的方式出售不超过
    5000 万股东方证券的股份，起拍价将以评估机构对此项股权的评估价格为
    依据同时不低于6 元/股为基准确定。
    根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，该议案需提交公司临时
    股东大会表决通过。
    表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。
    2、召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告！
    长城信息产业股份有限公司董事会
    2009 年8 月14 日