证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－010
国元证券股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日
在黄山以现场方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中胡启胜先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年度经营管理层工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第
一次会议全票审议通过本议案。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。
同意公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
（五）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《国元证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见《国元证券股份有限公司 2024 年年度报告》第三节和第四节相关内容。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第
一次会议全票审议通过本议案。
（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
（九）审议通过《公司 2024 年度合规报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十）审议通过《公司 2024 年度反洗钱工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十一）审议通过《公司 2024 年度全面风险管理工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十二）审议通过《公司 2024 年度风险控制指标报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十三）审议通过《公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十四）审议通过《公司 2024 年度信息技术管理专项报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十五）审议通过《公司 2024 年度合规管理有效性评估报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十六）审议通过《公司 2024 年度反洗钱工作情况审计报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（十七）审议通过《公司 2024 年度内部审计工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
（十八）审议通过《公司董事会战略与可持续发展委员会 2024 年度工作报
告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第
一次会议全票审议通过本议案。
（十九）审议通过《公司董事会薪酬与提名委员会 2024 年度工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第二次会
议全票审议通过本议案。
（二十）审议通过《公司董事会风险管理委员会 2024 年度工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议
全票审议通过本议案。
（二十一）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票
审议通过本议案。
（二十二）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
会议听取了徐志翰、张本照、鲁炜、阎焱、郎元鹏五位独立董事 2024 年度述职报告。
本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《公司 2024 年度董事薪酬及考核情况专项说明》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第二次会
议全票审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《公司 2024 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说
明》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第二次会
议全票审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于公司 2025 年工资总额预算方案的议案》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第二次会
议全票审议通过本议案。
（二十六）审议通过《关于公司 2025 年度捐赠计划的议案》。
同意公司 2025 年捐赠计划为 1,144 万元。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二十七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：
1.公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）及
其控制企业的关联交易预计
关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决。沈和付先生与胡伟先生为国元金控集团推荐董事，许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事长，于强先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2.公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
关联董事胡启胜先生回避表决。
胡启胜先生在建安投资控股集团有限公司担任党委委员、副总经理。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
关联董事沈和付先生回避表决。
沈和付先生在长盛基金管理有限公司担任董事。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
5.公司与其他关联人的关联交易预计
全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委
