证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14：00 时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6
月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 9 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人160人、代表股份28,454.3665万股，占本公司有表决权股份
总数81,730.601万股的34.814%。其中，B股股东及股东代理人14人、代表股份
12,354.1933万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.635%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 11 人、代表股份 26,610.2277 万股，占本公司有表决权股
份总数 81,730.601 万股的 32.558%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份
12,318.7804 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.478%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东149人、代表股份1,844.1388万股，占本公司有表决权股份总数2.256％。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数35.4129万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.157％。
4、公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：
1.01 关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 281,268,399 98.849%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,257,806 99.770%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 23,068,026 87.567%
其中：与会 B 股中小投资者 8,256,033 7,971,906 96.559%
表决结果：该项议案获得通过。
1.02关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 281,285,076 98.855%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,274,505 99.784%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 23,084,703 87.630%
其中：与会 B 股中小投资者 8,256,033 7,988,605 96.761%
表决结果：该项议案获得通过。
1.03关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 281,268,370 98.849%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,257,806 99.770%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 23,067,997 87.567%
其中：与会 B 股中小投资者 8,256,033 7,971,906 96.559%
表决结果：该项议案获得通过。
1.04关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 281,268,379 98.849%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,257,806 99.770%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 23,067,997 87.567%
其中：与会 B 股中小投资者 8,256,033 7,971,906 96.559%
表决结果：该项议案获得通过。
1.05关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 282,818,376 99.394%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,257,806 99.770%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 24,618,003 93.451%
其中：与会 B 股中小投资者 8,256,033 7,971,906 96.559%
表决结果：该项议案获得通过。
1.06关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 281,268,377 98.849%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,257,806 99.770%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 23,068,004 87.567%
其中：与会 B 股中小投资者 8,256,033 7,971,906 96.559%
表决结果：该项议案获得通过。
1.07关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 284,543,665 281,268,372 98.849%
其中：与会 B 股股东 123,541,933 123,257,806 99.770%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 26,343,292 23,067,999 87
