证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-063
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日
召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>及其附件的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司回购注销部分限制性股票等实际情况，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关条款的内容。
现将变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的详情公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会
第四次会议，于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对 2023 年限制性股票激励计划 64 名激励对象中，因公司安排工作调动职务发生变更、辞职、退休、个人层面绩效考核不合格等原因涉及共 6名激励对象合计 605,500 股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 753,489,550 股减至 752,884,050 股，
公司注册资本将由 753,489,550 元变更为 752,884,050 元。
二、《公司章程》修订说明
1、根据《公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范
为“股东会”。
2、根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权，相应废止《监事会议事规则》。同时对《公司章程》中相关条款及《股东
会议事规则》《董事会议事规则》中涉及监事会、监事的表述进行对应修改或删
除。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。
三、《公司章程》修订情况
（一）《公司章程》及附件全文统一调整
1、全文统一删除“监事会”、“监事”及监事会章节。相关条款中仅删除
“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的
相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因
不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
（二）《公司章程》及其附件修订条款
修订对照表
修订前内容 修订后内容
目录内容 目录内容与正文内容同步修改
关于全文“股东大会”的表述 修改为“股东会”
全文“监事”“监事会” 删除全文中公司“监事”和“监事会”的表述
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 752,884,050 元。
753,489,550 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
董事长（法定代表人）的产生或更换应当经董事
会全体董事过半数决议通过。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承
以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、
财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
平、公正的原则、同股同权、同股同利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发
行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
面值。 值。
第二十条 公司股份总数为 753,489,550 第二十条 公司已发行的股份数为752,884,050股。
股。公司股本结构为：普通股 753,489,550 股。 公司股本结构为：普通股 752,884,050 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
人提供任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出 律、法规的规定，经股东会做出决议，可以采用下列
决议，可以采用下列方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
批准的其他方式。 式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发
行、转股程序和安排以及转股所导致公司股本变更等
事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章、深圳
证券交易所自律监管规则等文件规定以及公司可转换
公司债券募集说明书的约定办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 下列情形之一的除外：
收购本公司的股份：
