证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-24
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2025年5月21日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任谢元基先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事
会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》刊登在 2025 年 5 月 27 日的巨
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三、备查文件
1.第八届董事会第三十六次会议决议；
2.董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 27 日
