证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-003
京蓝科技股份有限公司
第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次临
时会议于 2026 年 01 月 04 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任总裁的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 07 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于总裁离任暨聘任总裁的公告》（公告编号：2026-001）。
（二）审议通过了《关于董事会秘书兼任证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 07 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于证券事务代表辞职暨董事会秘书兼任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第十一届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日
