证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—43
厦门信达股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月25日14:50
网络投票时间：2018年5月24日-2018年5月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月25日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杜少华先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同推举董事欧阳哲先生主持大会。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表9人，代表股份131,500,283股，占公司有表决权总股份的比例为32.3404％。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份131,486,383股，占公司有表决权总股份32.3370％；网络投票的股东3人，代表股份13,900股，占公司有表决权总股份0.0034％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人，代表股份9,338,675股，占公司有表决权总股份2.2967％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份9,324,775股，占公司有表决权总股份2.2933％；通过网络投票的股东3人，代表股份13,900股，占公司有表决权总股份0.0034％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、公司二〇一七年度董事会工作报告
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
2、公司二〇一七年年度报告及年度报告摘要
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
3、公司二〇一七年度监事会工作报告
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
4、公司二〇一七年度财务决算报告和二〇一八年度预算案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
5、公司二〇一七年度利润分配预案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31 日公司总股本
406,613,056股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.31元（含税），共计
派发现金12,605,004.74元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。
2017年度不进行资本公积金转增股本。
6、关于续聘二〇一八年度审计机构及支付二〇一七年报酬的议案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
7、公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
8、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
9、公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
同意9,324,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8522％；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.1178％；弃权2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0300％。
表决结果：通过
10、关于二〇一八年度公司向非商业银行金融机构融资的议案
投票情况：同意131,486,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895％；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的
