证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-055
炼石航空科技股份有限公司
关于公司第一次债权人会议情况及表决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票存在被终止上市的风险。截至目前，公司重整工作正有序推进中。如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于化解债务风险，有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营和盈利能力。如果公司未能顺利实施重整或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2025年9月23日，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”或“法院”）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”或“公司”）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
根据公司于2025年10月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2025-053），成都中院定于2025年10月27日上午10时以现场会议的方式召开炼石航空重整案第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议于2025年10月27日上午10时准时召开，并对《关于聘请中介机构的议案》《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》进行审议、表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，现将会议情况及表决结果公告如下：
一、本次会议出席人员
会议出席人员包括：已依法申报债权的公司债权人、成都中院合议庭、管理人负责人及工作人员、债务人法定代表人和财务负责人、债务人职工代表和工会代表等。列席会议的人员包括：评估机构代表、财务顾问机构代表。
出席本次会议有表决权的债权人共13家，其中：有财产担保债权人数2家，所代表的有财产担保债权总额为2,147,271,362.46元；无财产担保债权人数11家，所代表的无财产担保债权总额为334,541,057.87元。
二、本次会议议程
本次会议分为十一项议程，包括如下：
1.管理人作《关于重整阶段性工作报告》；
2.管理人作《关于财产状况的报告》；
3.管理人作《关于债权申报和审查情况的报告》，并由债权人会议核查《债权表》；
4.法院宣读确定临时债权额《决定书》；
5.管理人介绍《关于聘请中介机构的议案》，提请债权人会议表决；
6.管理人介绍《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》，提请债权人会议表决；
7.管理人作关于《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》的说明，评估机构和财务顾问机构进行补充说明，并提请债权人会议表决；
8.管理人介绍表决规则，债权人会议对《关于聘请中介机构的议案》《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》进行表决；
9.管理人作《关于管理人报酬收取方案的报告》；
10.法院指定债权人会议主席；
11.宣布表决结果。
三、债权申报与审查情况
炼石航空重整案债权申报截止日期为2025年10月24日前。截至债权申报期届满，共计14家债权人向管理人申报债权，申报的债权金额共计2,482,978,783.21元。经管理人审查，初步确认债权金额为2,481,812,420.33元，不予确认的债权金额为100,000.00元，无暂缓确认债权。
本次会议结束后，管理人将根据债权人会议核查的情况，提请法院裁定确认无异议债权。
四、会议表决情况
本次会议共有三项表决事项，截至本次会议结束，相关事项的表决情况如下：
1.表决事项一：《关于聘请中介机构的议案》
表决同意的债权人共13家，占出席会议有表决权的债权人数13家的100%，超过半数；其所代表的无财产担保债权额为334,541,057.87元，占无财产担保债权总额334,541,057.87元的100%，超过二分之一。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第六十四条之规定，《关于聘请中介机构的议案》已获得本次会议表决通过。
2.表决事项二：《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》
表决同意的债权人共13家，占出席会议有表决权的债权人数13家的100%，超过半数；其所代表的无财产担保债权额为334,541,057.87元，占无财产担保债权总额334,541,057.87元的100%，超过二分之一。
根据《企业破产法》第六十四条之规定，《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》已获得本次会议表决通过。
3.表决事项三：《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》
债权人会议分设有财产担保债权组、普通债权组对《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》进行表决，各债权人组的表决情况如下：
（1）有财产担保债权组
表决同意的有财产担保债权人共2家，占出席会议有表决权的该组债权人2家的100%，超过半数；其所代表的有财产担保债权金额为2,147,271,362.46元，占有财产担保债权总额2,147,271,362.46元的100%，超过三分之二。
（2）普通债权组
表决同意的普通债权人共11家，占出席会议有表决权的该组债权 人 11家的100%，超过半数；其所代表的普通债权金额为334,541,057.87元，占普通债权总额334,541,057.87元的100%，超过三分之二。
综上，根据《企业破产法》第八十六条第一款之规定，《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》已获得本次会议表决通过。
五、风险提示
1.公司股票存在被终止上市的风险。如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于化解债务风险，有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营和盈利能力。如果公司未能顺利实施重整或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2.公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关规定履行信息披露义务。
3.公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
炼石航空科技股份有限公司重整案第一次债权人会议表决结果统计报告
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日
