证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-075
天津滨海能源发展股份有限公司
关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的
第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分内控治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
二、关于经营范围变更情况
基于公司实际经营管理需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：
变更前：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；生态环境材料销售；再生资源销售；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（最终以工商部门核准登记为准）。
拟变更后：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（最终以工商部门核准登记为准）。
三、关于《公司章程》修订情况及部分内控治理制度修订、制定情况
鉴于取消公司监事会事项，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容见附件。
提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行修订、制定，具体内容如下：
序号 制度名称 是否提交
股东大会
1 股东会议事规则 是
2 董事会议事规则 是
3 董事会审计委员会议事规则 否
4 董事会提名委员会议事规则 否
5 董事会薪酬与考核委员会议事规则 否
6 董事会战略委员会议事规则 否
7 总经理工作制度 否
8 董事会秘书工作制度 否
序号 制度名称 是否提交
股东大会
9 独立董事工作制度 否
10 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 否
11 信息披露事务管理制度 否
12 内幕信息知情人登记管理制度 否
13 重大信息内部报告制度 否
14 外部信息使用人管理制度 否
15 信息披露暂缓与豁免管理制度 否
16 内部控制制度 否
17 子公司管理制度 否
18 控股股东和实际控制人行为规范 是
19 募集资金管理制度 否
20 内部问责制度 否
21 会计师事务所选聘制度 否
22 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 否
23 对外提供财务资助管理制度 否
24 关联交易管理制度 否
25 对外担保管理制度 否
26 对外投资管理制度 否
27 委托理财管理制度 否
28 证券投资及衍生品交易管理制度 否
29 内部审计制度 否
30 融资管理制度 否
31 投资者关系管理制度 否
32 舆情管理制度 否
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东和实际控制人行为规范》尚须提交公司股东大会审议，且《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度经董事会审议通过后生效。具体制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关内容。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：《公司章程》修订对照表：
《公司章程》修改前内容 《公司章程》修改后内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条
第二条
公司系依照国家体改委《关于股份公司规范意见》
公司系依照国家体改委《关于股份公司规范意见》和其他
和其他有关法规、政策成立的股份有限公司（以下
有关法规、政策成立的股份有限公司。
简称“公司”）。
公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）44
号文《关于同意天津灯塔涂料股份有限公司发行内部股票
（1992）44 号文《关于同意天津灯塔涂料股份有 的批复》批准，以定向募集方式设立；在天津市市场监督限公司发行内部股票的批复》批准，以定向募集方
式设立；在天津市市场监督管理局注册登记，取得 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911
营业执照，营业执照号：120000000006821。 20000103064074F。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币贰亿贰仟贰佰壹拾伍万元。 公司注册资本为人民币 222,147,539 元
