证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-11
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年2月9日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-12）。
2.审议通过《关于租赁供热管线的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于租赁供热管线的公告》（公告编号：2026-13）。
三、其他
公司董事会提名委员会于 2026 年 2 月 12 日召开了 2026 年第一次会议，全体委员
一致审议通过了《关于聘任副总经理的审核意见》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1.董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
2.第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年2月13日
