证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-017
广东宝丽华新能源股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 387,650,441 股，占上市公司总股份
的 17.8157％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 350,031,238 股，占上市公司总股份的
16.0868％。
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 37,619,203 股，占上市公司总股份的
1.7289％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 36,885,503 股，占上市公司总股
份的 1.6952％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 36,885,503 股，占上市公司总股份的
1.6952％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
（1）审议通过公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 383,706,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9826％；反对 1,152,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2974％；弃权 2,791,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7201％。
中小股东总表决情况：
同意 32,941,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3072％；反对 1,152,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1251％；弃权 2,791,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.5677％。
表决结果：通过。
（2）审议通过公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 383,242,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8628％；反对 1,602,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4133％；弃权 2,806,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7240％。
中小股东总表决情况：
同意 32,477,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.0484％；反对 1,602,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3432％；弃权 2,806,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6084％。
表决结果：通过。
（3）审议通过公司2021年度财务决算及利润分配方案
总表决情况：
同意 377,962,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5008％；反对 8,883,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2915％；弃权 805,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2077％。
中小股东总表决情况：
同意 27,197,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7344％；反对 8,883,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0829％；弃权 805,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1827％。
表决结果：通过。
（4）审议通过公司 2022年度经营计划
总表决情况：
同意 379,209,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8224％；反对 5,634,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4536％；弃权 2,806,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7240％。
中小股东总表决情况：
同意 28,444,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.1149％；反对 5,634,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.2767％；弃权 2,806,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6084％。
表决结果：通过。
（5）审议通过公司 2021年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 383,236,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8613％；反对 1,596,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4118％；弃权 2,817,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7269％。
中小股东总表决情况：
同意 32,471,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.0327％；反对 1,596,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3277％；弃权 2,817,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6396％。
表决结果：通过。
（6）审议通过关于续聘公司 2022年度审计单位的议案
总表决情况：
同意 380,748,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2196％；反对 3,955,202
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0203％；弃权 2,946,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7601％。
中小股东总表决情况：
同意 29,983,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2891％；反对 3,955,202
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.7229％；弃权 2,946,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9880％。
表决结果：通过。
（7）审议关于修改公司《章程》的议案
总表决情况：
同意 360,383,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9662％；反对 24,460,303
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3099％；弃权 2,806,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7240％。
中小股东总表决情况：
同意 9,618,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0775％；反对 24,460,303
股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.3141％；弃权 2,806,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6084％。
表决结果：通过。
（8）审议关于取消实施公司第八期至第十期员工持股计划的议案
总表决情况：
同意 386,232,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6343％；反对 1,417,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,467,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1568％；反对 1,417,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2021年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：张锡海、陈必成
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年度股东
大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十日
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