广东宝丽华实业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002年6月28日上午
9：30在宝丽华综合大楼二楼会议厅召开。会议由董事长宁远喜先生主持，全体董
事会成员出席了会议，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。全体董事一致通过如下决议：
一、关于公司放弃2002年度增发新股的议案：
公司2002年5月16日第二届董事会第十二次会议审议通过了公司2002年度增发
新股的有关议案。根据目前股票发行政策的现状和公司实际情况，为确保公司稳
健发展，公司决定放弃2002年度增发新股的计划。
二、关于公司符合配股条件的议案：
根据中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》和证监
发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及相关法律法规的规定，
公司董事会认真对照配股的资格和有关条件的规定，对公司的实际经营情况及相关
事项进行了逐项检查，认为公司符合现行配股的政策和要求，已具备配股的条件。
三、关于公司2002年度配股的议案：
为了进一步提升公司竞争优势，培育新的利润增长点，保持公司的可持续发
展，公司拟于2002年度申请配股。具体方案如下：
1、发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1元。
3、发行数量：以2001年12月31日公司总股本19,350万股（其中法人股13,500
万股，社会公众股5,850万股）为基数，按每10股配售3股的比例，向全体股东配
售。共可配售股份5,805万股，其中法人股股东可配售股份4,050万股，社会公众股
股东可配售股份1,755万股。本次配股法人股股东全部放弃配股权，共向社会公众
股股东配售1,755万股。
4、配股价格及定价依据：
本次配股价格为《配股说明书》刊登前20个交易日公司股票收盘价的算术平
均值的65％—85％。定价依据如下：
(1)公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
(2)根据本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
(3)配股价格不低于公司2001年末的每股净资产；
(4)与配股主承销商充分协商一致。
5、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
6、本次配股募集资金用途及数额
投资兴建大新城智能化商住小区一期工程项目：项目投资共需约24,210万元，
其中公司先期已利用自有资金投入购地款3,660万元，剩余部分拟由募集资金投入。
募集资金不足部分由公司自筹解决，剩余部分用于补充公司流动资金。
7、本次配股决议有效期：本次配股有效期为自公司2002年度第一次临时股
东大会批准之日起一年内有效。
四、关于公司配股募集资金使用可行性分析的议案：
本次配股募集资金计划投资兴建大新城智能化商住小区一期工程项目。大新
城智能化商住小区一期工程位于广东省梅县新县城中心地带，与梅县人民政府毗
邻，地处省际、市际的交通汇合处，四面环路，交通十分便利。作为梅县新县城
政治、经济、科技、信息、文化中心，这里各项城市配套设施齐全，发展前景广
阔，是建设高档住宅生活小区和商城的理想地段。本项目总投资24,210万元，建
设期2年，其中公司先期已利用自有资金投入购地款3,660万元，剩余部分拟由募
集资金投入。募集资金不足部分由公司自筹解决，剩余部分用于补充公司流动资
金。项目占地面积约183亩，总建筑面积222,000平方米，容积率1.74，建筑密度
29%。本项目预测总销售收入35,600万元，可实现税后净利润5,293.80万元，投资
利润率达25.72%，投资回收期约2.5年。本项目不但符合国家的产业政策和梅州市、
梅县新县城城市建设的总体规划，更有利于巩固和加强公司在梅州市房地产市场
"第一品牌"的地位，进一步提升公司的品牌形象，有效启动整个大新城智能化商
住小区的全面开发，培育新的利润增长点，获取稳定的投资收益。公司组织相关
专业人员对项目进行了认真详尽的论证，认为本项目的内部收益率及投资利润率
较好，有良好市场发展前景，有利于公司可持续发展，无论在经济上、技术上，
还是在公司发展战略上，都是完全可行的。
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案：为保
证本次配股工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理以下与本次配股相
关的事宜：
1、在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价
格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；
2、聘请有关中介机构；
3、取得政府相关部门的批准；
4、办理工商变更登记手续；
5、签署与本次配股有关的各项文件及合同；
6、办理与配股有关的其他事宜。
六、关于停止设立梅州市金达高速公路有限公司的议案：2002年5月16日公
司第二届董事会第十二次会议审议通过了设立梅州市金达高速公路有限公司的有
关议案。现根据梅州市西环高速公路项目和公司的实际情况，公司董事会决定停
止设立梅州市金达高速公路有限公司。
七、关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案。
以上决议，除第一、六、七项外，均须提请2002年度第一次临时股东大会审议。
广东宝丽华实业股份有限公司
董 事 会
二00二年六月二十九日
广东宝丽华实业股份有限公司
召开2002年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第二届董事会第十四次会议决议，决定于2002年7月29日上午9:30
在公司会议厅召开2002年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2002年度配股的议案：
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、配股价格及定价依据
5、发行对象
6、本次增发新股募集资金用途及数额
7、本次配股决议有效期
3、关于公司配股募集资金使用可行性分析的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
5、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
以上各议案的具体内容请参阅与本公告同时披露的第二届董事会第十四次会
议决议公告。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2002年7月22日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附
后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人
必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间：2002年7月25日至7月26日
上午8:00—12:00,下午2:00—5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：刘建章 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
六、备查文件：广东宝丽华实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二00二年六月二十九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公
司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 帐户卡号码：
身份证号码: 持股数：
出席人(签名): 委托日期：
