证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2020-040
内蒙古远兴能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 130 人，代表股份 1,361,144,129 股，占公司有表决权股份总数 3,717,590,991 股（截至股权登记日，公司股份总数为 3,924,206,991 股，其中公司回购专户股份数量为 206,616,000 股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股
份总数为 3,717,590,991 股）的 36.6136%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,325,800,727
股，占公司有表决权股份总数的 35.6629%。通过网络投票的股东 125 人，代表 股份 35,343,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.9507%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中
小投资者合计为 128 人，代表股份 38,652,134 股，占公司有表决权股份总数的
1.0397%。其中：出席现场会议的中小投资者共 3 人，代表公司股份 3,308,732 股，占公司有表决权股份总数的 0.0890%；参加网络投票的中小投资者共 125 人，代表公司股份 35,343,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.9507%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议， 部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下 列议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,347,790,129 99.0189% 12,588,900 0.9249% 765,100 0.0562%
中小股东表决情况 25,298,134 65.4508% 12,588,900 32.5697% 765,100 1.9795%
表决结果：通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,347,450,529 98.9940% 13,088,500 0.9616% 605,100 0.0445%
中小股东表决情况 24,958,534 64.5722% 13,088,500 33.8623% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
3、《2019 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,348,690,329 99.0850% 11,848,700 0.8705% 605,100 0.0445%
中小股东表决情况 26,198,334 67.7798% 11,848,700 30.6547% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
4、《2019 年年度报告及摘要》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,348,690,329 99.0850% 11,848,700 0.8705% 605,100 0.0445%
中小股东表决情况 26,198,334 67.7798% 11,848,700 30.6547% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
5、《2019 年度内部控制评价报告》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,347,219,929 98.9770% 13,319,100 0.9785% 605,100 0.0445%
中小股东表决情况 24,727,934 63.9756% 13,319,100 34.4589% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
6、《2019 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,345,460,699 98.8478% 14,646,200 1.0760% 1,037,230 0.0762%
中小股东表决情况 22,968,704 59.4242% 14,646,200 37.8923% 1,037,230 2.6835%
表决结果：通过。
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,347,469,929 98.9954% 13,069,100 0.9602% 605,100 0.0445%
中小股东表决情况 24,977,934 64.6224% 13,069,100 33.8121% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
8、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东内蒙古博源控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 224,997,934 94.2786% 13,049,100 5.4678% 605,100 0.2535%
中小股东表决情况 24,997,934 64.6741% 13,049,100 33.7604% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
9、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,347,339,429 98.9858% 13,234,000 0.9723% 570,700 0.0419%
中小股东表决情况 24,847,434 64.2848% 13,234,000 34.2387% 570,700 1.4765%
表决结果：通过。
10、《关于续聘年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 1,348,025,129 99.0362% 12,513,900 0.9194% 605,100 0.0445%
中小股东表决情况 25,533,134 66.0588% 12,513,900 32.3757% 605,100 1.5655%
表决结果：通过。
11、《关于回购注销限制性股票的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比
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