证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008-022
山推工程机械股份有限公司五届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司五届董事会第二十二次会议于2008年5月15日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2008年5月12日以传真和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于受让山东锐驰机械有限公司部分股权的议案》；
为配合公司中长期发展战略的实施，加快发展专业化的工程机械油缸产业。本着资源整合、优化配置的原则，根据市场经营业务需要，同意公司受让泰安新林德投资有限公司持有的山东锐驰机械有限公司7.71%的股权，受让价格为人民币270万元。股权转让完成后，公司持股比例增至24.4%。
该公司成立于2004年5月，注册资本2591.61万元，经营范围为普通机械油缸、液压机及其它普通机械配套用油缸产品的生产与销售。本公司持股比例为16.69%，截止2007年12月31日，该公司经审计的净资产为2557.14万元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于收购湖北楚天工程机械有限公司改制为山推楚天工程机械有限公司的议案》；
同意按1500万元的价格收购湖北楚天工程机械有限公司100%的股权，在收购该股权完成后，将其改制为"山推楚天工程机械有限公司"，其注册地址、注册资本、经营范围不变。
湖北楚天工程机械有限公司注册资本1000万元，经营范围为工程机械及其配件（含汽车底盘改装车）的制造、销售及维修（不含机动车维修）；工程机械设备租赁。截止2008年1月31日，该公司经评估后的资产总额5637.19万元、负债总额3388.81万元、净资产2248.38万元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对山推楚天工程机械有限公司增资扩股的议案》。
为进一步优化山推楚天工程机械有限公司（以下简称"山推楚天"）的治理结构，实现优势互补，发挥协助效应，促使山推楚天更好的发展，同意公司与武汉中南工程机械设备有限责任公司（以下简称"武汉中南"）共同对该公司进行增资扩股。公司以现金出资人民币3450万元，武汉中南以现金出资人民币550万元。增资扩股完成后，该公司的注册资本增至人民币5000万元，本公司持股比例为90%，武汉中南持股比例为10%。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十五日
