大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—011
大连友谊（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3
月 2 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 122 名，代表股份 103,341,437 股，占公司
有表决权股份总数的 28.9959%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
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3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 119 人，代表股份 3,326,437 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9333%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：
同意 102,625,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3075%；
反对 567,998 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5496%；
弃权 147,639 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1429%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 2,625,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.5830%；
反对 567,998 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.9986%；
弃权 147,639 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4184%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,627,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3091%；
反对 568,498 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5501%；
弃权 145,539 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1408%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 2,627,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.6308%；
反对 568,498 股，占出席会议中小投资者所持股份的 17.0136%；
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弃权 145,539 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.3556%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日
