联系客服

000678 深市 襄阳轴承


首页 公告 襄阳轴承:2018年年度股东大会决议公告

襄阳轴承:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-18


              襄阳汽车轴承股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年5月17日下午14:00

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下午15:00-2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开形式:现场投票和网络投票相结合

  3、现场会议召开地点:襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

  4、股东大会召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长高少兵

  6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  7、会议出席情况:

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份211,559,130股,占上市公司总股份的46.0300%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份83,159,130股,占上市公司总股份的18.0933%。

27.9366%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

  总表决情况:

  同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

    2、审议通过《2018年度董事会报告》

  总表决情况:

  同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

    3、审议通过《2018年度财务报告》

同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
总表决情况:
同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
5、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》总表决情况:
同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。


  总表决情况:

  同意83,159,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。

  表决结果:通过。

    7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
  总表决情况:

  同意83,159,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。

  表决结果:通过。

    8、审议通过《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意83,159,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
表决结果:通过。
9、审议通过《关于2019年综合授信额度计划的议案》
总表决情况:
同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
10、审议通过《2018年度监事会报告》
总表决情况:
同意211,559,130股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北今天律师事务所
2、律师姓名:陈琬红  吴新军
3、结论性意见
本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

    四、备查文件

  1、襄阳汽车轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

                                  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                        二〇一九年五月十七日