证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-008
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年4月25
日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以传真和电子邮件方式发出。
公司9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年年度报告全
文及摘要》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度董事会报
告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度财务报告》
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度利润分配
预案》
2017年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于
母公司所有者的净利润为11,572,817.08元，加上年初未分配利
-69,718,081.17元，报告期末可供股东分配的利润为-58,145,264.09元，鉴于
此，董事会建议：2017年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度独立董事
述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度内部控制
评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网
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九、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2018年日常关
联交易预计的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于与三环集团财务
有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》（详见巨潮资讯网
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该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于在三环集团财
务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于与三环集团财
务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险评估报告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2017年度计
提资产减值准备及核销资产的议案 》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于会计政策变更
的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提请召开2017
年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月16日（星期三）下午14：00在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开2017年度股东大会。（（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2017年年
度股东大会通知》）
上述第一、二、三、四、六、九、十项议案尚需提交公司2017年年度股
东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
