证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-003
智度科技股份有限公司
关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
元宇宙处于发展早期，涉及到诸多领域及概念，对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险。元宇宙概念各环节格局存在较大不确定性，相关产业仍处于投资探索期，请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资；
受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，合资公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。合资公司重点推进的基于 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目能否在短时间内完成资源整合或整合效果能否达到预期具有不确定性。合资公司拟于2022 年 1 月设立，目前暂未盈利，还处于投资开发阶段。请广大投资者理性投资，注意风险。
一、 关联共同投资概述
（一）对外投资基本情况
为推动公司的可持续发展，不断完善公司在元宇宙领域布局，加速推进公司
的战略转型，践行“软硬”相结合的发展理念，智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”、“本公司”、“公司”）与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”，证券简称：国光
电器，证券代码：002045sz）于 2022 年 1 月 16 日共同签署了《关于建立广
州智度宇宙技术有限公司的合资协议》（以下简称“合资协议”）。各方本着自愿、平等、互利、守信原则，以共同发展和长期紧密合作为目标，经友好协商，共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记的名称为准），合资公司注册资本 2,000 万元，出资方式为现金出资，公司、智度集团、国光电器分别占合资公司注册资本比例为 48%、42%、10%，合资公司将纳入本公司合并报表范围。
（二）关联关系概述
智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人，同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东；国光电器是智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长。因此，智度集团、国光电器为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上市公司与同一关联人发生的关联交易事项在连续十二个月内累计计算。截至本公告日，公司及控股子公司与智度集团及其关联方十二个月累计发生关联交易金额达到 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本
次关联交易需提交董事会审议。公司于 2022 年 1 月 16 日召开第九届董事会第
八次会议，董事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士回避表决。
公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、 关联方基本情况
（一）智度集团有限公司
1、名称：智度集团有限公司
2、统一社会信用代码：915400913976865722
3、成立日期：2014年07月18日
4、住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：陆宏达
7、注册资本：10000万人民币
8、经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众
存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
9、历史沿革和主要业务发展情况：智度集团有限公司成立于 2014 年 7 月
18 日，于 2015 年 1 月 29 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理
人，旗下管理 5 只基金，逐步形成了互联网科技、智能制造及投资等业务板块，构建以互联网科技和智能制造产业双轮驱动的战略布局。
10、最近一年及一期的主要财务数据（单体报表）
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 672,910,446.37 694,282,938.41
负债总额 448,939,190.68 490,813,990.12
归属于母公司所有 223,971,255.69 203,468,948.29
者权益的净资产
营业收入 82,561,502.99 8,119,049.37
利润总额 47,258,938.36 -19,421,069.48
归属于母公司所有 44,265,268.33 -20,502,307.4
者的净利润
11、相关产权控制关系图
12、关联关系：智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东。因此智度集团为公司关联方。
13、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。
（二）国光电器股份有限公司
1、名称：国光电器股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440101618445482W
3、成立日期：1995年12月08日
4、住所：广州市花都区新雅街镜湖大道8号
5、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
6、法定代表人：何伟成
7、注册资本：46838.391300万人民币
8、经营范围：计算机零部件制造;音响设备制造;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批
发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造;玩具批发;玩具零售;充电桩制造;充电桩销售;通信终端设备制造;通信设备零售;通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;计算机应用电子设备制造;安全技术防范产品零售;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）
9、历史沿革及主要业务发展状况：国光电器前身为广州国光电声总厂，于
1993 年改制并设立股份有限公司。国光电器于 2005 年 5 月 23 日在深圳证券
交易所挂牌上市交易。国光电器主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。
10、最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,483,989,144.21 4,690,162,446.94
负债总额 2,443,924,659.83 2,607,568,585.43
归属于母公司所 2,037,798,977.99 2,080,280,736.51
有者权益的净资
产
营业收入 4,254,027,904.41 3,328,257,930.37
利润总额 199,398,866.26 118,708,829.39
归属于母公司所 186,662,793.12 119,388,068.36
有者的净利润
11、相关产权控制关系图
12、关联关系：国光电器是智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，因此，国光电器为公司关联方。
13、截至公告披露日，国光电器不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）基本信息（以下信息以相关部门最终核准、登记的信息为准）
企业名称：广州智度宇宙技术有限公司
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：广州市花都区新雅街凤凰南路2025PARK产业园（暂定）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务：广告设计、代理；广告制作：广告发布;会议及展览服务；项目策划与公关服务：市场营销策划：商务代理代办服务；企业管理咨询：图文设计制作；平面设计：计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发;电子产品销售;日用品销售；机械设备销售。（除依法须经批淮的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资比例：
出资人 出资方式 出资金额（万元） 占注册资本比例 资金来源
智度股份 现金 960 48% 自有或自筹资金
智度集团 现金 84
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