智度科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行[2007]500号）的规定，智度科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”），编制了截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2016]834号文，向上海易晋网络科技有限公司等24家特定对象发行人民币普通股（A股）231,742,395股股份购买相关资产、非公开发行不超过419,381,688股股份募集发行股份购买资产的配套资金。
（一）发行股份购买资产
2016年5月，24家特定对象用以对本公司增资的标的资产过户手续已办理完毕。本公司实际收到24家特定对象以股权认缴的新增股款130,007.49万元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月29日出具瑞华验字【2016】01660008号验资报告。前次发行股份购买资产新增发行的231,742,395股人民币普通股（A股）已于2016年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。
本公司本次定向发行231,742,395股人民币普通股（A股）股份，仅涉及购买上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）100%股权、上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“上海亦复”）100%股权和北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）46.875%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（二）非公开发行募集配套资金
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 419,381,688 股，发行价
为每股人民币 6.72 元。截至 2016 年 4 月 29 日，本公司共募集资金 281,824.49 万
元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 1,940.00 万元后，募集资金净额为 279,884.49 万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2016】01660009 号验资报告验证。前次募集配套资金新
增发行的 419,381,688 股人民币普通股（A 股）已于 2016 年 5 月 16 在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。
截至 2016 年 5 月 13 日止，募集资金 279,884.49 万元已全部存入本公司在上
海浦东发展银行北京富力城支行开立的人民币账户 91380154800020924 账号。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01660009号《验资报告》验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户销户情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 账户 存储
类别 余额
中国建设银行股份有限公司 智度科技股份有限公司 110501933600000002 专用 已销户
北京苏州桥支行 18 账户
上海浦东发展银行股份有限 掌汇天下 91380154800022260 专用 已销户
公司北京分行 账户
上海浦东发展银行股份有限 深圳市范特西科技有限 91380154800022091 专用 已销户
公司北京分行 公司 账户
上海浦东发展银行股份有限 智度科技股份有限公司 募集资金理财户 专用 已销户
公司北京分行 账户
上海浦东发展银行股份有限 智度科技股份有限公司 91380167330000609 专用 已销户
公司北京分行 账户
上海浦东发展银行股份有限 智度科技股份有限公司 91380154800020924 专用 已销户
公司北京分行 账户
上海浦东发展银行股份有限 上海亦复 91380154800022294 专用 已销户
公司北京分行 账户
开户银行 账户名称 银行账号 账户 存储
类别 余额
上海浦东发展银行股份有限 猎鹰网络 91380154800022106 专用 已销户
公司北京分行 账户
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 发行股份购买资产
截至2016年4月22日，上述24家特定对象用以对本公司增资的猎鹰网络100%股权、上海亦复100%股权、掌汇天下46.875%股权已变更登记至本公司名下。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月29日出具瑞华验字【2016】01660008号验资报告。本次发行股份购买资产新增发行的
231,742,395股人民币普通股（A股）已于2016年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。
（二） 非公开发行募集配套资金
1、前次募集资金使用情况
截至2020年6月30日，本公司累计专户存储累计利息及利用闲置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手续费后的金额为9,102.81万元（计入募集资金专户利息收入607.86万元，利用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益
8,496.34万元，扣除手续费1.39万元），发行募集资金总额为281,824.49万元，累计直接投入募投项目284,436.70万元，募集资金结余永久补充流动资金6,490.60万元。
本公司于2019年6月25日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金实施完成后，公司将注销原有结余募集资金的专项账户。本公司原有结余募集资金的专项账户已于2019年6月27日注销。
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况详见附件一。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 284,436.70 万
元（含发行费用 1,940.00 万元），承诺投资金额 281,824.49 万元，实际投资金额高
于承诺投资金额 2,612.21 万元，原因系本公司经 2017 年 9 月 11 日第七届董事会
第三十六次会议和 2017 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过决定变更募集
资金用途，变更后的总额为 278,899.96 万元，较承诺投资额减少 2,924.53 万元；支付 Spigot 公司的现金对价因汇率变动影响高于承诺投资额 5,536.74 万元，合计影响 2,612.21 万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议和 2017 年 9 月 27
日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
项目名称 变更前承诺投 变更后承诺投 变更金额 占前次募集资金
资金额（万元） 资金额（万元） （万元） 总额的比例（%）
Admath Trading Desk 开发 5,729.94 1,913.82 -3,816.12 -1.35
项目
中小企业数字营销体系 43,007.06 -- -43,007.06 -15.26
建设项目
Android 项目 8,600.00 -- -8,600.00 -3.05
iOS 项目 5,900.00 -- -5,900.00 -2.09
运营平台（胜效通）的 9,359.85 1,100.34 -8,259.51 -2.93
升级及功能完善项目
游戏业务的海外发行及 14,848.38 799.92 -14,048.46 -4.98
推广项目
新游戏项目的研发项目 11,887.00 -- -11,887.00 -4.22
外购超级 App 项目 17,406.38 -- -17,406.38 -6.18
移动媒体资源采购项目 -- 110,000.00 110,000.00 39.03
合计 116,738.61 113,814.08 -2,924.53 -1.04
公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全产业链商业模式。猎鹰网络和上海亦复是上市公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。
发生了很大变化，影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化，项目在实施过程中出现了一些不确定性。因此，公司决定终止部分募投项目，变更为移动媒体资源采购项目。本次变更的募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业全产业链的战略布局是十分必要的，使公司能持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，快速提
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