证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-029
智度科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2019年4月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年4月24日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（二）《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-031）。
（三）《智度科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-032）。
（四）《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2019-033）。
（六）《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。
（八）《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT，INC.2018年度承诺业绩实现情况的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT，INC.2018年度承诺业绩实现情况的说明》。
（十）《智度科技股份有限公司关于2018年度证券投资情况的专项说明》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2018年度证券投资情况的专项说明》。
（十一）《智度科技股份有限公司关于重大资产重组承诺期满的减值测试报
告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于重大资产重组承诺期满的减值测试报告》。
（十二）《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
（十三）《智度科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易预计的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-034）。
（十四）《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：
2019-035）。
（十五）《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司拟向华夏银行申请金额不超过人民币30,000万元的综合授信，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限一年。本次授信主要用于公司及子公司补充流动资金，担保方式为信用。
（十六）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2019-036）。
（十七）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。
（十八）《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-038）。
公司独立董事对上述第（十三）、（十四）项议案进行了事前认可，对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十七）项议案发表了同意的专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
