证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-054
金鸿控股集团股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开第
十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、变更公司注册地址的主要内容
1、公司注册地址拟变更情况
基于公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟将公司注册地址由“吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号”变更为“湖南省衡阳市石鼓区计量大道 88 号”（变更后的注册地址以所在地市场监督管理局核准备案为准）。
上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权经营管理层根据最终经核准的注册地址、《金鸿控股集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）条款修订及相关变更登记/备案等事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。以上变更事项以市场监督管理机关的核准结果为准。
2、公司注册地址拟变更原因
公司主营业务为天然气综合利用业务，实际业务运营主要由全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）实施，中油金鸿注册地址及实际经营地址均在湖南省衡阳市。基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、
提升管理及运营效率的考虑，公司已于 2024 月 5 月 17 日将办公地址变更至湖南
省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层，详见公司于 2024 年 5 月 18 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公
告编号：2024-036），现拟将公司注册地址变更为“湖南省衡阳市石鼓区计量大
道 88 号”。
三、修改公司章程的主要内容
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；
同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，
拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，对应修订《公司章程》，具体修订
内容如下：
修订前 修订后
全文：股东大会 全文：股东会
全文：“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符号）
全文：删除“监事”（含前后标点符号）
第一章 总则
第五条 公司住所：吉林省吉林市高新区 第五条 公司住所：湖南省衡阳市石鼓区
恒山西路 108 号 邮政编码：132013 计量大道 88 号 邮政编码：421000
第八条 董事长或总经理为公司的法定代
表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 担任法定代表人的董事长或者总经理
表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
新增
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级起诉股东、董事、监事、经理和其他高级 管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、负责人、总经理助理及董事会确认的其他 财务负责人、总经理助理及董事会确认的
高级管理人员。 其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司经营范围：以自有资金从 第十五条 公司经营范围：以自有资金从
事投资活动；石油天然气技术服务；信息 事投资活动；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；创业 技术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代 投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技 理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施 术交流、技术转让、技术推广；市政设施随管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 随管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建设 机械设备租赁；非居住房地产租赁；建设工程施工；燃气经营；海洋天然气开采； 工程施工；燃气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。以自有资金从事 陆地石油和天然气开采。
投资活动；石油天然气技术服务；信息技
术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投
资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；市政设施随管
理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；建设
工程施工；燃气经营；海洋天然气开采；
陆地石油和天然气开采,能源开发利用。
第三章 股份
第一节 股份发行
第二十条 公司系由吉诺尔电器（集团）
第十九条 公司系由吉诺尔电器（集团） 公司、深圳金圣实业有限公司、万宝集团公司、深圳金圣实业有限公司、万宝集团 冷机制作工业公司等三家企业及内部职工
冷机制作工业公司等三家企业及内部职工 于 1992 年 12 月 25 日共同发起设立。公司
于 1992 年 12 月 25 日共同发起设立。 设立时发行的股份总数为 77,480,000 股、
面额股的每股金额为 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 持股计划的除外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 事会按照本章程或者股东会的授权作出决
司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份 ；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 会批准的其他方式。
会批准的其他方式。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
