000668 深市 *ST荣控

 证券代码：000668        证券简称：*ST荣控      公告编号：2026-014
              荣丰控股集团股份有限公司

          第十一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议于 2026 年 3 月 3 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 28 日
以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会相
关专门委员会组成人员的议案》。

  选举陈晓旭先生为公司第十一届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时，陈晓旭先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  三、备查文件

  1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。

  特此公告

                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二六年三月三日