证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-039
荣丰控股集团股份有限公司
关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过3000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。
2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司于2025年9月22日召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易在董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：盛世达投资有限公司
2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：王征
5.注册资本：150000万元人民币
6.成立日期：2005年1月21日
7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。
8.股权结构图：
9.财务数据：
截至2024年12月31日（未经审计），盛世达资产总额272,627.66万元，负债总额96,643.37万元，净资产175,984.29万元，营业收入209.44万元，利润总额6,487.49万元，净利润6,487.49万元。
10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。
11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司向控股股东盛世达申请不超过3000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符
合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至今，除本次关联交易外，公司未与控股股东发生其他关联交易。
七、独立董事过半数同意意见
2025年9月22日，公司召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第十三次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3.公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见；
4.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日
