股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-078
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有
限公司对外投资设立5家全资子公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 11 月 16 日，福建省永安林业（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司中林（雄安） 生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林涿州生物 能源有限公司的议案》、《关于全资子公司中林（雄安）生物能 源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林宁晋生物能源有 限公司的议案》、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技 有限公司对外投资设立全资子公司永林广平生物能源有限公司 的议案》、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公 司对外投资设立全资子公司永林郸城县生物能源有限公司的议 案》、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对
外投资设立全资子公司永林获嘉县生物能源有限公司的议案》。
基于公司长期发展战略和自身业务发展的需要，公司全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司（以下简称“中林雄安”）拟出资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司、永林宁晋生物能源有限公司、永林广平生物能源有限公司、永林郸城县生物能源有限公司、永林获嘉县生物能源有限公司共 5 家公司，注册资本金均为人民币 10,000 万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
（一）永林涿州生物能源有限公司
1.公司名称：永林涿州生物能源有限公司（暂定名，以市场监管部门登记为准），以下简称“新公司”。
2.注册资本：10,000 万元
3.主营业务：生物质研发利用和技术服务；沼气的生产、净化、提纯及销售；生物质燃气生产和供应；二氧化碳生产、销售；燃气输配管网、场站及工业用气管网的建设、运营；沼气发电；有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料、液体肥料的生产和销售；沼渣、沼液研发服务、加工；秸秆的收购、储
存、运输及销售。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准。）
4.资金来源及出资方式：中林雄安以自有资金出资，出资比例为 100%。
（二）永林宁晋生物能源有限公司
1.公司名称：永林宁晋生物能源有限公司（暂定名，以市场监管部门登记为准），以下简称“新公司”。
2.注册资本：10,000 万元
3.主营业务：生物质研发利用和技术服务；沼气的生产、净化、提纯及销售；生物质燃气生产和供应；二氧化碳生产、销售；燃气输配管网、场站及工业用气管网的建设、运营；沼气发电；有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料、液体肥料的生产和销售；沼渣、沼液研发服务、加工；秸秆的收购、储存、运输及销售。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准。）
4.资金来源及出资方式：中林雄安以自有资金出资，出资比例为 100%。
（三）永林广平生物能源有限公司
1.公司名称：永林广平生物能源有限公司（暂定名，以市场监管部门登记为准），以下简称“新公司”。
2.注册资本：10,000 万元
3.主营业务：生物质研发利用和技术服务；沼气的生产、净
化、提纯及销售；生物质燃气生产和供应；二氧化碳生产、销售；燃气输配管网、场站及工业用气管网的建设、运营；沼气发电；有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料、液体肥料的生产和销售；沼渣、沼液研发服务、加工；秸秆的收购、储存、运输及销售。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准。）
4.资金来源及出资方式：中林雄安以自有资金出资，出资比例为 100%。
（四）永林郸城县生物能源有限公司
1.公司名称：永林郸城县生物能源有限公司（暂定名，以市场监管部门登记为准），以下简称“新公司”。
2.注册资本：10,000 万元
3.主营业务：生物质研发利用和技术服务；沼气的生产、净化、提纯及销售；生物质燃气生产和供应；二氧化碳生产、销售；燃气输配管网、场站及工业用气管网的建设、运营；沼气发电；有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料、液体肥料的生产和销售；沼渣、沼液研发服务、加工；秸秆的收购、储存、运输及销售。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准。）
4.资金来源及出资方式：中林雄安以自有资金出资，出资比例为 100%。
（五）永林获嘉县生物能源有限公司
1.公司名称：永林获嘉县生物能源有限公司（暂定名，以市场监管部门登记为准），以下简称“新公司”。
2.注册资本：10,000 万元
3.主营业务：生物质研发利用和技术服务；沼气的生产、净化、提纯及销售；生物质燃气生产和供应；二氧化碳生产、销售；燃气输配管网、场站及工业用气管网的建设、运营；沼气发电；有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料、液体肥料的生产和销售；沼渣、沼液研发服务、加工；秸秆的收购、储存、运输及销售。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准。）
4.资金来源及出资方式：中林雄安以自有资金出资，出资比例为 100%。
上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。
三、本次投资的目的
新公司将作为公司在涿州、宁晋等 5 个县市开展生物质能循
环经济项目的重要实施主体。通过对农林废弃物的综合利用，打造经济与生态双循环系统；发挥项目“负碳”属性，实现农林废弃物由“碳源”向“碳汇”的转型；奠定永安林业持续发展动能，推动绿色低碳转型。新公司的设立将使公司实现农业、林业可持续发展，助力“双碳”战略的布局和完善。符合公司的长远规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次投资的风险及对公司的影响
新公司的设立事项尚需获得工商行政管理等部门的审批。在新公司设立后，可能面临如国家经济制度的变革或经济法规、经济政策的修改等政策风险、市场环境变化及产业政策变化等市场风险、管理风险、内部控制风险等内外部风险。
针对各项风险，公司将：持续关注政策导向，尤其是争取各类政策补贴；积极完善新公司的各项管理规定，建立长期有效的内部控制制度，并配套完善的监管、监督机制；项目实施前，确保项目融资到位，尤其是争取绿色长期贷款，降低公司运营成本；项目实施后，公司将致力于新业务的做大做强，建立品牌优势，积极防范和应对风险。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
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