000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：*ST 永林      编号：2021-042
      福建省永安林业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面和传真方式
发出，2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光
先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于
2021 年 6 月 29 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020
年度股东大会。

  审议事项：

  ㈠提案名称

  1、公司董事会 2020 年度工作报告；

  2、公司监事会 2020 年度工作报告；

  3、公司 2020 年度财务决算报告；


  4、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  5、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

  6、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案；

  7、关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

  ㈡其他内容

  听取公司独立董事2020年度述职报告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                  福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                              2021 年 6 月 7 日