000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020-017
      福建省永安林业（集团）股份有限公司

      第八届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于
2020 年 4 月 17 日以书面和传真方式发出，2020 年 4 月 28 日在公司五楼会议室
以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 5 人（苏加旭董事因个人原因未能出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事
会 2019 年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提
资产减值准备的议案》（内容详见公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告）；
    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019
年度财务决算报告》；

    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（内容详见公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案）；

    （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2019 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》（ 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）；

    （六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019
年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019
年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；


    （八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司独立
董事 2019 年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘
公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

    为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要，公司董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年度财务审计机构及内
控审计机构，聘期 1 年，财务审计费 140 万元，内控审计费 40 万元。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 16 年。

    （十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    （十一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对
带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （十二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司 2020 年第一季度报告 全文及正文的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）议案将提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告！

                            福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 30 日