证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-023
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及微信方式发出会议通知。
2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日 13 时 30 分以现场及通讯会议方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
董事会工作报告》。
本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。
公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职 报告》。
公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生分别向董事会提交了《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2、《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。
3、《2024 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司聘请的会计师事务所——大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公 司 2024 年 度 实 现 营 业 收 入 13,465,627,318.38 元 ， 利 润 总 额
3,139,321,888.13 元，净利润 2,707,513,470.35 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 2,583,058,408.54 元），所有者权益 26,102,444,731.59 元（其中：归属于母公司所有者权益 22,999,514,866.29 元），每股收益 6.42 元，每股净资产 56.37 元，净资产收益率 11.66%。
本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。
4、《2024 年度利润分配方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。
5、《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
6、《2024 年度环境、社会和公司治理报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了系统总结和反映公司及各子公司在履行社会责任方面的实践情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。
7、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现形成《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告》。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
8、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司 2024 年度股东大会审议。
9、《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司 2024 年度股东大
会审议。
10、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2025 年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限公司原控股子公司——广州超达盛源健康科技有限公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 1.2 亿元。全体独立董事召开专门会议审议后一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计公告》。
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做出修改和完善。具体修改情况详见本公告附件一《<公司章程>修正案》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年度股东大会审议。
12、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体修改情况详见本公告附件二《<股东大会议事规则>修正案》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年度股东大会审议。
13、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》做出修改和完善。具体修改情况详见
本公告附件三《<董事会议事规则>修正案》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年度股东大会审议。
14、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》做出修改。本次修改主要为调整了“股东大会”有关描述。具体修改情况详见本公告附件四《<独立董事制度>修正案》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
15、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
16、《关于修改〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略决策委员会工作细则》。
17、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
18、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
19、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
20、《关于修改〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
21、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
22、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
23、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
24、《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详
