证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-040
宁夏英力特化工股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长田少平先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份158,125,987股，占公司有表决权股份总数的52.1031％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权
股份总数的51.1794％。通过网络投票的股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 157,964,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2282％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.1974％。
2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 157,964,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2282％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。
3.审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 157,905,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606％；反对 160,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1015％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意2,582,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1378％；反对160,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7254％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1368％。
4.审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 157,942,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837％；反对 112,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0708％；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东总表决情况：
同意 2,619,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4399％；反对 112,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9953％；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5648％。
5.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。
6.审议通过了《关于2024年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 157,964,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2282％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。
7.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 157,960,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8956％；反对 103,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0655％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意 2,638,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1105％；反对 103,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6921％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。
8.审议通过了《关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。
9.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 157,947,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497％。
中小股东总表决情况：
同意 2,624,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6218％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8038％。
10.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的94.2282％；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。
11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 157,964,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0634％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2282％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5744％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.1974％。
12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 157,959,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8945％；反对
