证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-42
顺发恒能股份公司关于
修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议
案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的背景
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司对《公司章程》及现行 32 项内部治理制度进行了相应修订，
并制定了 5 项新制度。
二、《公司章程》修订情况
序 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
2 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册
登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912201012438438899。 912201012438438899。
第八条 董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董
事的过半数选举产生或变更。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
4 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
序 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
号
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 顺延并修改为：
5 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 顺延并修改为：
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法
6 员具有法律约束力的文件。 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法
依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 律约束力。
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 顺延并修改为：
7 经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
人员。 副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
8 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党 顺延为第十三条，内容不变。
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展趋
势，响应国家绿色发展理念，充分利用各方优势，坚持经济效
9 益、社会效益和生态效益相统一，实行科学化规范管理，以高 顺延为第十四条，内容不变。
质量发展成效，为股东谋求稳定高效的投资回报，为社会做出
贡献。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 顺延并修改为：
许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
业务；水力发电；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 业务；水力发电；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相
准）。 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和 准）。
10 供应；供冷服务；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场 一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和
相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研 供应；供冷服务；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场
发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术 相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售； 发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术
合同能源管理；品牌管理；社会经济咨询服务；节能管理服务； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；
太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；水资源管理（除依 合同能源管理；品牌管理；社会经济咨询服务；节能管理服务；
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；水资源管理（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 顺延为第十六条，内容不变。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 顺延并修改为：
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
12 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
相同价额。
13 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 顺延并修改为：
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
14 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责 顺延为第十九条，内容不变。
任公司深圳分公司集中存管。
