铜陵有色金属集团股份有限公司
关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资
子公司铜冠铜箔的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、划转概述
1、划转基本情况
安徽铜冠铜箔有限公司（简称“铜冠铜箔”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，注册资本60,000万元，主营业务为电子铜箔制造销售等；铜陵有色铜冠铜箔有限公司（简称“铜陵铜箔”）是公司全资子公司，注册资本28,000万元，主营业务为电子铜箔制造销售等；合肥铜冠国轩铜材有限公司（简称“合肥铜冠”）是公司控股子公司，公司持有其88.75%股权，注册资本37,280万元，主营业务为电子铜箔制造销售等。
铜冠铜箔、铜陵铜箔及合肥铜冠是公司铜箔产业三家子公司，为强化专业化管理，推进技术、管理创新，放大整体优势，加快铜箔产业发展，公司将持有的铜陵铜箔100%股权、合肥铜冠88.75%股权划转至铜冠铜箔，实现铜箔板块专业化整合。
2、董事会审议情况
2018年12月3日，公司八届十次董事会审议通过了《关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的议案》。并授权经理层办理相关股权变更事宜。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权划转事项无需提交公司股东大会审议批准。公司持有的合肥铜冠88.75%股
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、铜冠铜箔概况
1、铜冠铜箔基本情况
名称：安徽铜冠铜箔有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号
注册资本：陆亿圆整
成立日期：2010年10月18日
营业期限：长期
主营业务：电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金、电磁线、电线制造销售及服务，铜商品贸易。
2、财务状况
铜冠铜箔最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位：万元
项目 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 146,147.34 145,723.07
负债总额 57,853.52 44,092.42
净资产 88,293.81 101,630.65
项目 2017年度 2018年前三季度
营业收入 125,274.41 104,975.80
营业利润 22,904.93 15,711.10
净利润 19,524.74 13,336.84
公司持有铜冠铜箔100%股权。
三、铜陵铜箔概况
1、铜陵铜箔基本情况
名称：铜陵有色铜冠铜箔有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段789号
注册资本：贰亿捌仟万圆整
成立日期：2017年04月06日
营业期限：长期
经营范围：电子铜箔制造、销售及服务，铜材、铜合金制造，销售及服务，铜商品销售，房产租赁。
2、财务状况
铜陵铜箔最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位:万元
项目 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 33,577.83 57,904.20
负债总额 13,640.93 29,506.02
净资产 19,936.90 28,398.18
项目 2017年度 2018年前三季度
营业收入 - 7,983.72
营业利润 -84.01 615.04
净利润 -63.10 461.28
公司持有铜陵铜箔100%股权。
四、合肥铜冠概况
1、合肥铜冠基本情况
名称：合肥铜冠国轩铜材有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号
注册资本：叁亿柒仟贰佰捌拾万圆整
成立日期：2007年03月05日
营业期限：2007年03月05日至2027年03月05日
经营范围：铜成品材、电线、电磁线制造：铜合金加工；房屋租赁；铜商品销售。
2、财务状况
单位:万元
项目 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 84,691.33 90,500.28
负债总额 47,837.85 49,005.16
净资产 36,853.48 41,495.12
项目 2017年度 2018年前三季度
营业收入 106,506.62 79,315.35
营业利润 12,764.99 6,217.14
净利润 13,900.42 4,641.64
公司持有合肥铜冠88.75%股权；合肥国轩高科动力能源有限公司持有合肥铜冠11.25%股权。
五、股权划转方案
本次股权划转，铜冠铜箔取得铜陵铜箔100%股权及合肥铜冠88.75%股权，铜陵铜箔和合肥铜冠变更为铜冠铜箔全资子公司和控股子公司，铜冠铜箔仍为公司全资子公司，完成铜箔板块生产企业的专业化整合。
六、划转的目的及对公司的影响
1、铜冠铜箔2018年入选国务院国资委在2018—2020年期间实施“国企改革双百行动”企业名单。按照国务院国资委开展国企改革“双百行动”和安徽省国资委开展“深化改革创新发展”试点的要求，对公司铜箔产业三家企业进行整合。
2、三家铜箔生产企业是公司的全资或控股子公司，通过整合形成以股权为纽带，强化专业化管理，推进技术、管理创新，放大整体优势。
3、铜箔产业与国家新能源产业发展方向相符合，发展前景好，产业整合有利于公司铜箔产业进一步做大做强。
本次划转属于公司合并报表范围内子公司间的股权构架调整，公司合并报表范围未发生变化，公司也不形成新的对外投资或交易，对公司整体财务状况和经营成果无重大影响。
1、公司八届十次董事会决议
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一八年十二月三日
