股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-49
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
7 月 8 日召开第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已于近期从公司离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，公司拟以自有资金，对离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。具体情况如下：
一、本次激励计划的决策程序和批准情况
（一）2021 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议及第
八届监事会第十六次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（二）2021 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第二十三次会议及
第八届监事会第十七次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（三）2021 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第二十四次会议及
第八届监事会第十八次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（四）公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体刊登了《攀
钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划人员名单（第二次修订稿）》，并已在公司内部对本次激励对象的姓名及职务进
行了公示；公司于 2021 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《监
事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。
（五）公司于 2021 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体刊登了《关
于 2021 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕607 号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（六）2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审
议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案；
2022 年 1 月 4 日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
（七）2022 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第二十五次会议及
第八届监事会第十九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见；公司分别于 2022
年 1 月 18 日、2022 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体刊登了《关于向
公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予
的限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 17 日，上市日为 2022 年 1 月
28 日。
（八）2022 年 7 月 8 日，公司第八届董事会第三十次会议及第八
届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
（一）回购注销原因
根据本次激励计划的有关规定，激励对象因调动与公司解除或终止劳动关系的，对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益，应结合其个人年度贡献，按其在相应业绩考核年份的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入本计划考核体系，并按既定程序实施考核；剩余年度（不含离职所属年度）未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
（二）回购注销数量
公司拟按照离职对象在 2022 年的任职时限比例，允许其暂时保留已获授的限制性股票 51,700 股，该等保留的限制性股票按照本次激励计划关于第一个解除限售期解除限售的安排进行解锁或回购；对于其剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 578,300 股（占本次激励计划所
涉及的标的股票的 4.3547%、占总股本的 0.0067%）进行回购注销。本
次回购注销完成后，已授予未解锁的限制性股票数量将调整为
12,701,700 股，具体如下：
已获授 本次拟回 应返还激 应支付的 合计应
序 姓名 离职时间 股份 任职时限内获授股份 购股份 励对象的 银行同期 返还金
号 （股） （股） （股） 激励款 定期存款 额（元）
（元） 利息（元）
罗玉惠 2022 年 3 13,200
1 月 240,000 （240,000*33%*2/12） 226,800 471,744 1,569 473,313
吴 军 2022 年 5 25,300
2 月 230,000 （230,000*33%*4/12） 204,700 425,776 2,807 428,583
赵玉国 2022 年 4 13,200
3 月 160,000 （160,000*33%*3/12） 146,800 305,344 1,318 306,662
合计 630,000 51,700 578,300 1,202,864 5,693 1,208,557
本次回购注销完成后已
授予未解锁的股份（股） 12,701,700
（三）回购注销价格及总金额
根据本次激励计划的有关规定，激励对象因调动与公司解除劳动
关系的，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
自限制性股票向激励对象授予完成后，公司未发生过派送股票红利、
股份拆细、缩股或配股等事项。因此，本次回购价格为原授予价格 2.08
元/股，加上同期银行存款利息，拟回购总金额为 1,208,557 元。
实际回购时，如已发生本次激励计划规定的价格调整事项，则按
有关规定调整回购价格。
（四）回购注销资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 8,603,026,202 股变更为
8,602,447,902 股，具体如下：
股份性质 本次变动前 本次拟回购数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 13,594,880 0.16 578,300 13,016,580 0.15
股份
其中：股权 13,280,000 0.15 578,300 12,701,700 0.15
激励限售股
二、无限售条件 8,589,431,322 99.84 - 8,589,431,322 99.85
股份
三、总股本 8,603,026,202 100.00 578,300 8,602,447,902 100.00
公司将在本次回购注销完成后，对公司注册资本及章程进行变更。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
五、独立董事意见
独立董事认为：鉴于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021限制
性股票激励计划（第二次修订稿）》授予限制性股票的激励对象中有3
名激励对象已于近期从公司离职，根据本次激励计划的有关规定，公
司董事会决定对前述离职人员已获授但尚未解除限售的578,300股限
制性股票进行回购注销，回购价格为原授予价格2.08元/股，加上同期
银行存款利息，拟回购总金额为1,208,557元。公司本次回购注销行为
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及本次激励计
划的有关规定，履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意对上述限制性
股票进行回购注销。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：
（一）本次拟回购注销的3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计578,300股，根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定，本次限制性股票回购注销期间未实施利润分配及资本公积转增等需要进行除权、除息处理的情况，因此，本次回购价格为原授予价格2.08元/股，加上同期银行存款利息，拟回购总金额为1,208,557元。
（二）本次拟回购注销的
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