证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-28
成都高新发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召
开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于修订<成都高新发展 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司股 东会议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下：
一、修订原因及依据
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及其配套规则要求，并进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公 司章程》及部分治理制度进行了修订。
二、修订情况
本次修订的公司制度具体如下：
是否需要
序号 制度名称 类型 提交股东
大会
1 成都高新发展股份有限公司章程 修订 是
2 成都高新发展股份有限公司股东会议事规则 修订 是
3 成都高新发展股份有限公司董事会议事规则 修订 是
4 成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
5 成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程 修订 否
6 成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报 修订 否
告审计工作规程
7 成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 修订 否
其他关联方占用公司资金制度
8 成都高新发展股份有限公司重大事项报告制度 修订 否
9 成都高新发展股份有限公司大股东、董事及高级管理人员 修订 否
所持本公司股份及其变动管理制度
本次《成都高新发展股份有限公司章程》修订内容及部分治理制度
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
