证券代码 ：00 0 62 5( 2 00 62 5) 证券简称 ：长 安汽车（ 长安 B） 公告编号 ：20 25 -1 9
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2025 年 4 月 9 日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会
第四十次会议，会议通知及文件于 2025 年 3 月 31 日通过邮件等方式送达公司
全体董事，因增加临时提案，公司于 2025 年 4 月 7 日将补充通知及文件送达
全体董事。会议应到董事 12 人 ，实际参加表决的董事 12 人，其中委托出席 4
人，董事贾立山先生因工作原因，委托董事邓威先生出席并代为表决 ；独 立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生出席并代为表决；独立董事丁玮先生因工作原因，委 托独立董事汤谷良先生出席并代为表决 ；独立董事张影先生因工作原因 ，委托独立董事李震宇先生出席并代为表决。会 议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《 公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法 、有效 。会 议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公 司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（ w w w. cni n f o . com . cn ） 的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2.审议通过了《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度
报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www. cn in fo . co m. cn ）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报 》《 上海证券报》《 香 港商报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-20）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4.审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
5.审议通过了《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www. cn in fo . com . cn ）及《中国证券报》《证券时报 》《 证券日报 》《 上海证券报》的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-21）。
7.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
8.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
9.审议通过了《关于长安马自达汽车有限公司资本公积转增注册资本的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
10.审议通过了《2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，2024 年度财务报告
已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
11.审议通过了《关于聘任 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www. cni n fo . co m. cn ）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 2025 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-22）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
12.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www. cni n fo . co m. cn ）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2025 年度日常关联交易预计公告》（ 公告编号 ：2 0 2 5 -23 ）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
13.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www.c ninfo.com.cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-24）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
16.审议通过了《募集资金 2024 年度存放与使用情况报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www.c ninfo.com.cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金2024年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-25）。
17.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过 。详 细内容见同日披露于巨潮资讯网（www. cni n fo . co m. cn ）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
18.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过 。详 细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
19.审议通过了《关于择期召开 2024 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第 1 项和第 10 项议案的详细内容见《2024 年度股东大会资料》。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
