证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-045
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并依据上述法律法规及规范性文件的更新对《公司章程》进行同步修订，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司现任监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
上述事项尚需经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述工商变更最终以市场监督登记管理部门备案的内容为准。
二、《公司章程》修订前后对比
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
有关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券
及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下
“公司”)。 简称“公司”)。
公司于1993年3月2日经吉林省经济体制改革 公司于 1993 年 3 月 2 日经吉林省经济体制
委员会批准以吉改股批[1993]31号文批准，采取 改革委员会批准以吉改股批[1993]31 号文批
定向募集方式设立；公司于1993年3月20日首次 准，采取定向募集方式设立；公司于 1993 年 3
在吉林省工商行政管理局注册登记，现在延边朝 月 20 日首次在吉林省工商行政管理局注册登
鲜族自治州工商行政管理局取得统一社会信用代 记，现在延边朝鲜族自治州工商行政管理局取得
码为91222400243805786K的《营业执照》。 统一社会信用代码为 91222400243805786K 的
《营业执照》。
第三条 公司于1996年4月4日经吉林省人民 第三条 公司于1996年4月4日经吉林省人
政府吉政函字（1996）32号文件批准，获得1800 民政府吉政函字（1996）32号文件批准，获得
万元A股的发行额度。 1800万元A股的发行额度。
公司于1996年9月25日经中国证券监督管理 公司于 1996 年 9 月 25 日经中国证券监督管
委员会以证监发审字（1996）240号文件批准， 理委员会以证监发审字（1996）240 号文件批
首次向社会公开发行人民币普通股1,800万股， 准，首次向社会公开发行人民币普通股 1,800 万其中：1,360万股社会公众股和内部职工股440万 股，其中：1,360 万股社会公众股和内部职工股
股。公司股票于1996年10月28日在深圳证券交易 440 万股。公司股票于 1996 年 10 月 28 日在深
所挂牌上市。 圳证券交易所挂牌上市。
第四条 公司注册名称：吉林敖东药业集团 第四条 公司注册名称：吉林敖东药业集
股份有限公司 团股份有限公司
英文名称：Jilin Aodong 英文名称：Jilin Aodong Pharmaceutical
Pharmaceutical Group Co., Ltd. Group Co., Ltd.
第五条 公司住所：吉林省敦化市敖东大街 第五条 公司住所：吉林省敦化市敖东大
2158号 街2158号
邮政编码：133700 邮政编码：133700
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,195,895,387元。 1,195,895,387 元。
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有
限公司。 限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，是公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款，其他条款序号相应调整 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和
务负责人。 本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款，其他条款序号相应调整 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：根据国家的有 第十四条 公司的经营宗旨：根据国家的有
关法律、法规，筹集融通资金，以市场为导向， 关法律、法规，筹集融通资金，以市场为导向，以医药工业为主体，实行多元化经营，做到资 以医药工业为主体，实行多元化经营，做到资金、技术、资源、管理的优化配置，形成规模经 金、技术、资源、管理的优化配置，形成规模经济，创造最佳经济效益，为国家增加税收，为股 济，创造最佳经济效益，为国家增加税收，为股
东创造投资收益。 东创造投资收益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）； 种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅 机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行 材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商品除外)进口；医药 核定公司经营的 12 种进口商品除外)进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服 工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。(依法须经批准的项 务；自有房地产经营活动。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
第三章 股份
